Barbora - společnost pro
těžbu a zpracování břidlice a.s.
__________________________________________________________________________________________________________
Informace pro akcionáře, oznámení, výzvy
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 18.12.2025 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024.
5) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2024 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2024.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.“
Odůvodnění:Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 4) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2024 – účetní ztráta ve výši 9.314,45 Kč bude celá převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2025. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 12.11.2025
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 12.11.2025
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2024 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023.
5) Odvolání člena dozorčí rady.
6) Volba člena dozorčí rady, navrhován
- Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,
upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
5) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2023 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2023.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.“
Odůvodnění:Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 4) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2023 – účetní ztráta ve výši 6.885,45 Kč bude celá převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Ad 5) Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu.“
Odůvodnění: Společnost podává návrh na odvolání člena dozorčí rady Bc. Petra Douši, jelikož mu uplynulo funkční období člena dozorčí rady.
Ad 6) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16.“
Odůvodnění: Společnost navrhuje zvolit jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, s upozorněním na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, z důvodu profesní kvalifikace.
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2024. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 15.11.2024
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 14.11.2024
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 14.12.2023 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.
5) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022.“
Odůvodnění:Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 4) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2022 – účetní ztráta ve výši 6.929,45 Kč bude celá převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 14.12.2023. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 13.11.2023
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 13.11.2023
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2022 v 10:00 hodin v zasedací místnosti společnosti EKONOMIE CZ, a.s. na adrese Václavské náměstí 5/1, Trmice, PSČ 400 04 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021.
4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.
6) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021.“
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 4) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021.“
Odůvodnění:Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 5) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2021 – účetní ztráta ve výši 12.862,45 Kč bude převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19.12.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 15.11.2022
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 15.11.2022
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 11:30 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020.
4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020.
6) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík a Luboš Mareček.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020.“
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 4) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2020.“
Odůvodnění:Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 5) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2020 – účetní ztráta ve výši 991,45 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2021
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 18.11.2021
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 10:30 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019.
4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.
6) Závěr.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění
Ad 1) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík a Luboš Mareček.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.“
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Ad 4) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Ad 5) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2019 – účetní ztráta ve výši 6.880,00 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
Registrace akcionářůúčastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2021
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 18.11.2021
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2019 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
Pořad valné hromady:
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,
3) zpráva dozorčí rady,
4) schválení řádné účetní závěrky,
5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,
6) odvolání člena dozorčí rady,
7) volba člena dozorčí rady, navrhován
- Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,
upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
8) závěr.
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9:30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606713400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 14.11.2019
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 14.11.2019
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo společnosti Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „Společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 09:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100 (dále „valná hromada“).
Pořad valné hromady:
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,
3) zpráva dozorčí rady,
4) schválení řádné účetní závěrky,
5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,
6) závěr.
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606713400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 16.11.2018
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 20.11.2018
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 639 98 033 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 21.12.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 09:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 20.11.2017 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách:16.11.2017
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:16.11.2017
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 639 98 033 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 22.12.2016 ve 12:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 11:00 do 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 18.11.2016 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2015.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2016
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 18.11.2016
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 639 98 033 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 11.09.2015 v 11:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,
3) zpráva dozorčí rady,
4) závěr.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 04.08.2015
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 06.08.2015
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
svolává řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10,
identifikační číslo 639 98 033 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 27.06.2014 v 11:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Pořad valné hromady:
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,
3) zpráva dozorčí rady,
4) odvolání všech členů dozorčí rady,
5) změna stanov společnosti,
6) volba členů dozorčí rady, navrhován
- Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,
upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
7) závěr.
Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.
Představenstvo společnosti
Přílohy: Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 21.05.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 23.05.2014
__________________________________________________________________________________________________________
Výzva k předložení akcií k vyznačení změn
Představenstvo společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČ: 639 98 033
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469
(dále jen „Společnost“)
rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno
a
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
všechny akcionáře společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.
Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu a čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 606 713 400 nebo na e-mailu barbora-as@volny.cz.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Představenstvo společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 31.03.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 07.04.2014
__________________________________________________________________________________________________________
© 2014-2024 Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.